jueves, 12 de marzo de 2015
Des de la meva finestra
Un terratrèmol financer
andorrà que preocupa als evasors fiscals
Fa poc que el
director general de l’Agencia Tributaria, va fer públic que va enviar al Servei
de Prevenció i Blanqueig de Capitals (Hisenda), 705 expedients per a ser
investigats, d’un llistat de contribuents que sobtadament es van acollir a
l’ajut que va fer el govern als evasors fiscals, amb una vergonyosa “amnistia
fiscal”. I si últimament la amnistia la va decretar el PP, abans l’havia
decretada el PSOE.
El director va
explicar, que desprès d’haver estat analitzats aquests 705 expedients, s’ha
observat indicis d’un possible blanqueig de capitals. Unes comprovacions que
tenen a veure amb la Declaració Tributaria Especial de 2012, es a dir, amb
haver presentat una declaració de amnistia fiscal que permetia als declarants,
repatriar capitals que tenien amagats a paradisos fiscals, amb només el
pagament del 10% del que tenien d’haver cotitzat.
No resulta
estrany, que el director general tingui dubtes sobre aquests expedients, perquè,
què es pot esperar d’uns capitals, que qui sap quin deu ser el seu origen?
La diferencia
entre les dues amnisties fiscals ha estat, que aquesta última portava sorpresa.
Ara alguns dels amnistiats fiscalment, es porten l’ensurt de veure’s
investigats per Hisenda. El director general ha anunciat, que dels 500
expedients ja resolts, s’han tancat amb una liquidació de 12 milions d’euros.
El director va
repetir que la amnistia fiscal només permet resoldre “contingències fiscals”, mitjançant
el pagament d’una quantitat. Va remarcar que la declaració especial, no és una
autoliquidació i que és obvi que no empara cap fet il·lícit.
Es a dir, la
amnistia només es limita al pagament de l’impost reduït, però pot ser que es
detecti algun tipus de fet il·lícit en l’entorn del capital repatriat, com
podria ser el blanqueig de capitals.
El jutge Ruz va
enviar en dues ocasions requeriments a la banca andorrana, per demanar
informació bancària sobre certs imputats. Andorra sempre va contestar que ells
no poden perseguir el delicte fiscal quan ells no el tenen tipificat. Aleshores,
si el govern andorrà permet el delicte fiscal, vol dir que Andorra no ha deixat
de ser un paradís fiscal?
Abans d’ahir van
rebre des del govern d’Estats Units, un escrit on acusa a Banca Privada
d’Andorra, de blanquejar diners de la màfia russa, xinesa i del cartel de
Sinaloa.
A més en
l’informe demolidor sobre les presumptes activitats il·lícites de BPA, es
sospita que aquesta entitat, podria haver transferit més de 2.000 milions de
dòlars a empreses fantasma veneçolanes. L’informe acaba presentant al govern
andorrà, una proposta de sanció per a que BPA no pugui operar a traves de
institucions financeres de EEUU, on hi té quatre bancs col·laboradors.
És curiós com el
govern andorrà al jutge Ruz no li va fer ni cas, però al dia següent de rebre
l’informe de EEUU, intervé Banca Privada d’Andorra. Per la tarda en saber-se la
noticia, el Banc d’Espanya intervé també per efecte contagi Banco de Madrid,
sucursal de BPA.
Em sembla un
perfecte exercici d'hipocresia, el que en la presentació corporativa de BPA, es
digui que una de les virtuts de l’entitat és la “Confiança, perquè la transparència guia totes les nostres actuacions”,
quan en aquests moments, sembla que el tracte donat a Ruz i l’informe de
EEUU digui totalment al contrari.
Segurament, amb
la intervenció de Banco de Madrid, Hisenda tindrà accés directe a saber quina
és la clientela i quin són els seus dipòsits en aquest banc, en relació a la
entitat andorrana.
Tot sembla un pas
més, en la direcció de que Ruz pugi obtenir les dades sol·licitades dels
comptes dels Pujol, Bárcenas i alguns altres. Si Andorra deixes de ser realment
un paradís fiscal, uns quants defraudadors tindrien seriosos problemes fiscals
i qui sap sinó judicials.
A veure
si hi ha sort i EEUU estreny una mica més i es pot acabar amb el paradís fiscal
andorrà. Mentrestant, amb la intervenció de Banco de Madrid, tindran més feina
el director general de la Agencia Tributaria i els inspectors d’Hisenda, més
expedients.
Etiquetas: uteratfinanceandorr
# entrada de Redaccio : 8:03
Suscribirse a Entradas [Atom]